Нововведение поможет пресекать действия дропперов.
Росфинмониторинг с 1 июня получил право приостанавливать переводы граждан. Это будет происходить, если в ведомстве заподозрят , что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщает ИА «БСТ» со ссылкой на ТАСС.
Срок, на который Росфинмониторинг будет приостанавливать операции, составляет до 10 дней. Мера, в том числе, поможет пресекать действия дропперов – тех, кто помогает преступникам обналичивать украденные деньги или предоставляет свои данные банковских карт для вывода украденных у россиян средств.
Ранее в Росфинмониторинге отмечали, что финансовая разведка не будет пользоваться новым правом для массовых блокировок. Каждое решение о приостановке перевода будет скрупулезно выверенным, обещали в ведомстве.
Читайте новости БСТ там, где вам удобнее всего.
Подписывайтесь на нас в соцсетях и мессенджерах. Для перехода кликните на иконку:
Комментарии