Полицейские областного центра поймали трёх мужчин, занимавшихся незаконным обналичиванием денег, а также выявили более 20 «дроппов» и порядка 100 фирм-заказчиков «теневых банкиров».
Деятельность трёх мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере, пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД и Следственного управления при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, сообщает ИА «БСТ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Установлено, что 28-летний иркутянин в 2019 году решил заработать, оказывая услуги обналичивания денежных средств. К своей деятельности они привлёк приятелей в возрасте 22-х и 33 лет.
Подельники зарегистрировались в налоговой в качестве индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5-ти до 12 %, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам.
За 6 лет сумма материального вознаграждения за «обнал» достигла 35 миллионов рублей.
В ходе следствия полицейские выявили более 20 ИП, вовлечённых в противоправную деятельность и около 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров».
По данному факту следователи ОВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Читайте новости БСТ там, где вам удобнее всего.
Подписывайтесь на нас в соцсетях и мессенджерах. Для перехода кликните на иконку:
Комментарии